Информация о группе
- VK ссылка:club65050574
- Тип сообщества: открытое
Участники (6765)
115-ФЗ и ПОД/ФТ Павла Смыслова
Описание: Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "Смысловы" (УЦ "Смысловы").
Все новости в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, 115-ФЗ
Решение вопросов, связанных с организацией внутреннего контроля в целях противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ, целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний по финмониторингу, подготовке к проверкам надзорными органами и многое другое
Все новости в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, 115-ФЗ
Решение вопросов, связанных с организацией внутреннего контроля в целях противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ, целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний по финмониторингу, подготовке к проверкам надзорными органами и многое другое
